AML-Käytäntö

Päivitetty viimeksi: 9. Syyskuuta 2026

Me 711 Kasinolla (jäljempänä "711 Kasino", "Operaattori" tai "me") olemme vahvasti sitoutuneet estämään rahanpesua (Anti-Money Laundering, AML) ja terrorismin rahoittamista. Lisensoituna kasino-operaattorina noudatamme tarkasti kaikkia kansainvälisiä sekä paikallisia lakeja, asetuksia ja sääntelyviranomaisen määräyksiä varmistaaksemme, että alustamme pysyy turvallisena, läpinäkyvänä ja laillisena ympäristönä kaikille asiakkaillemme.

Tämä AML-käytäntö kuvaa toimenpiteet ja prosessit, joita sovellamme havaitaksemme, ehkäistäksemme ja raportoidaksemme kaiken epäilyttävän toiminnan. Rekisteröitymällä 711 Kasinolle ja käyttämällä palveluitamme hyväksyt tässä asiakirjassa kuvatut käytännöt.

1. Asiakkaan Tunnistaminen (KYC - Know Your Customer)

Rahanpesun ja laittoman toiminnan estämisen kulmakivi on asiakkaidemme tunteminen. Toteutamme tiukat KYC-toimenpiteet (Know Your Customer) varmistaaksemme jokaisen pelaajan henkilöllisyyden.

• Rekisteröinti: Tilin avaamisen yhteydessä pelaajan on annettava täydelliset ja oikeat henkilötiedot (koko nimi, syntymäaika, asuinosoite ja sähköpostiosoite).
• Henkilöllisyyden todentaminen: Kun pelaajan kumulatiiviset talletukset tai kotiutukset ylittävät sääntelyviranomaisen asettamat rajat (esim. 2 000 euroa), tai aiemmin harkintamme mukaan, vaadimme pelaajaa toimittamaan vahvistusasiakirjoja.
• Hyväksyttävät asiakirjat: Näihin kuuluvat voimassa oleva virallinen henkilöllisyystodistus (passi, henkilökortti, ajokortti) sekä todiste osoitteesta (korkeintaan 3 kuukautta vanha sähkölasku, vesilasku tai tiliote).
• Seuraukset: Mikäli pelaaja ei kykene toimittamaan vaadittuja asiakirjoja asetetussa ajassa, 711 Kasino pidättää oikeuden jäädyttää pelitilin, viivästyttää kotiutuksia tai sulkea tilin pysyvästi.

2. Varojen Alkuperän Selvittäminen (Source of Funds / Wealth)

Olemme velvoitettuja ymmärtämään, mistä pelaajiemme varat ovat peräisin, erityisesti silloin, kun transaktiot ovat huomattavan suuria tai epätavallisia suhteessa pelaajan tunnettuun profiiliin.

Tarvittaessa voimme pyytää pelaajaa toimittamaan asiakirjoja, jotka todistavat varojen alkuperän (Source of Funds / Source of Wealth). Näitä voivat olla esimerkiksi:

• Kopio palkkakuitista tai työsopimuksesta.
• Tiliotteet, joista käy ilmi säännölliset tulot, säästöt tai osingot.
• Asiakirjat omaisuuden myynnistä, perinnöstä tai muusta laillisesta tulonlähteestä.

Kieltäytyminen näiden tietojen toimittamisesta tai väärennettyjen tietojen antaminen johtaa tilin välittömään sulkemiseen ja mahdolliseen ilmoitukseen viranomaisille.

3. Transaktioiden Valvonta ja Rajoitukset

Käytämme edistyneitä seurantajärjestelmiä valvoaksemme kaikkia alustallamme tapahtuvia rahansiirtoja ja pelitoimintaa jatkuvasti (24/7). Etsimme aktiivisesti kuvioita, jotka saattavat viitata rahanpesuun.

• Suljetun kierron maksujärjestelmä: Pelaajien on pääsääntöisesti kotiutettava varansa samalle maksuvälineelle (kuten pankkitilille tai luottokortille), jota käytettiin alkuperäisen talletuksen tekemiseen. Tämä estää varojen siirtämisen tililtä toiselle rahanpesutarkoituksessa.
• Kolmansien osapuolten maksut: Emme koskaan hyväksy talletuksia kolmansilta osapuolilta (esim. ystävän tai perheenjäsenen luottokortilta tai yritystililtä). Maksutavan nimen on täsmättävä täysin pelitilin haltijan nimen kanssa.
• Kierrätysvaatimus: Estääksemme kasinon käyttämisen pelkkänä varojen siirtopalveluna, kaikki talletukset on kierrätettävä kasinon peleissä tai vedonlyönnissä vähintään kerran (1x) ennen kuin kotiutusta voidaan pyytää.

4. Epäilyttävästä Toiminnasta Ilmoittaminen

711 Kasinolla ja sen työntekijöillä on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa rahanpesuepäilyistä asianmukaisille rahanpesun selvittelykeskuksille (Financial Intelligence Unit, FIU) sekä lisenssinmyöntäjällemme.

Huomioi, että lain mukaan emme saa ilmoittaa asiakkaalle (ns. "tipping off" -kielto), jos hänen tiliään tutkitaan rahanpesun varalta tai jos hänen toiminnastaan on tehty ilmoitus viranomaisille. Voimme tällaisissa tapauksissa joutua keskeyttämään rahansiirrot ja sulkemaan tilin ilman ennakkovaroitusta tai selitystä, kunnes viranomaisten tutkimukset on saatu päätökseen.

5. Työntekijöiden Koulutus ja AML-Vastaava (MLRO)

Olemme nimittäneet erillisen rahanpesun torjunnasta vastaavan toimihenkilön (Money Laundering Reporting Officer, MLRO), joka vastaa AML-käytäntöjemme päivittämisestä ja toteuttamisesta sekä yhteydenpidosta viranomaisiin.

Kaikki 711 Kasinon työntekijät, erityisesti asiakaspalvelun, turvallisuuden ja maksuosaston henkilöstö, käyvät läpi säännöllisen ja perusteellisen AML- ja KYC-koulutuksen. Koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että työntekijämme tunnistavat epäilyttävät rahansiirtokuviot ja osaavat reagoida niihin välittömästi sisäisten protokollien mukaisesti.

6. Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää AML-käytännöstämme tai haluat toimittaa pyydettyjä KYC/SOW-asiakirjoja, turvallisuus- ja compliance-osastomme auttaa sinua mielellään.

Asiakirjat ja tiedustelut tulee lähettää sähköpostitse luottamuksellisesti osoitteeseen: [email protected]